外汇公安联手破获多起地下钱庄和网络炒汇案件

来源:http://www.yeonsanspa.com 作者:必威财经 人气:141 发布时间:2019-05-08
摘要:跨境资金流入压力稍减 让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友: 新华社北京5月3日电国家外汇管理局3日发布年报显示,2016年外汇局共查处外汇违规违法案件1996件,罚没款金额

  跨境资金流入压力稍减

让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:

新华社北京5月3日电国家外汇管理局3日发布年报显示,2016年外汇局共查处外汇违规违法案件1996件,罚没款金额4.31亿元人民币。外汇局表示,2017年将继续以银行为切入点,以真实性审核为重点,严厉打击“逃汇、骗购外汇、非法套汇”等外汇违规违法行为和地下钱庄等违法犯罪活动。

  但是,随着我国经济增长向自主增长有序转变,贸易收支趋于平衡,直接投资和国际游资还将持续流入。“总的来看,资本流入压力还是存在的,但在人民币汇率波动加大以及国际金融形势动荡的态势下,资本流入态势可能更加复杂,这对当前加强对跨境资金管理提出了更多要求。”中央财经大学郭田勇教授认为,对于这些情况,管理部门应根据国家宏观调控需要,结合国内外形势的新变化,着力加强对跨境资本的有效监控,继续保持对热钱的高压打击态势,积极采取措施抑制套利资金流入。构建防范跨境资本流动冲击的体制机制是有效应对跨境资金流动冲击的基础。同时,应继续丰富汇率风险管理工具,满足市场主体规避汇率风险需要。从长远来看,要把减缓国际收支顺差增长摆在更加突出的位置,着力促进国际收支平衡。

  2011年上半年,外汇管理部门与公安机关密切配合,在广东、福建、深圳等省市开展了一系列打击跨境资金违规流动专项行动,共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件,涉案金额累计超过100亿元人民币,捣毁16个非法交易窝点,抓获外汇犯罪嫌疑人37名,收缴现钞折合530万元人民币,冻结银行卡及银行存折等账户200余个,冻结资金折合1300万元人民币,另扣押汽车、电脑等一批作案工具,有效地打击了地下钱庄等外汇违法犯罪活动,对遏制跨境资金违规流动、震慑“热钱”流入发挥了重要作用。

与此同时,外汇局围绕外汇业务真实性与合规性,加大非现场检查分析力度,查处了一批虚假境外投资和虚假单证对外付汇、分拆购付汇等违规案件。去年外汇局组织开展银行、企业和个人违规资金流动专项检查,共查处案件466个,已收缴罚没款1.08亿元人民币。检查中,利用非现场检查系统筛选出19137条异常可疑线索并开展现场检查,共发现2335条线索存在涉嫌违规问题,涉及金额84.3亿美元。

  热钱影响经济稳定发展

  下一阶段,外汇局将本着“疏堵并举”的原则,配合公安等有关部门继续保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的的高压打击态势,加强对地下钱庄的上、下游资金来源及流向的延伸检查,从源头上遏制地下钱庄等外汇违法犯罪活动的生存空间。(完)

年报显示,去年我国保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势。外汇局与公安、海关、税务等部门紧密协作,参与破获地下钱庄案件共80余起,涉案金额超过万亿元人民币。外汇局还主动协同公安部门,深挖地下钱庄背后的外汇违规行为。2016年共查处涉及地下钱庄的非法买卖外汇案件400余起,共处行政罚款近亿元人民币。

  据外汇局介绍,实施的措施主要包括:一是重拳出击,查办重点领域的重大外汇违法案件。去年全年,共查处涉案金额巨大、跨地区经营以及违规资金流入房地产、金融市场等重大典型案件17起,涉案金额193亿元人民币,已作出行政处罚案件8起,收缴罚款1.87亿元人民币。二是联手查办,严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动。截至去年11月底,联合公安部门共破获地下钱庄案件18起、非法买卖外汇案件20起和网络炒汇案件1起,涉案金额合计717亿元人民币,现场抓获犯罪嫌疑人198名,已起诉64人,破获案件数量和抓获犯罪嫌疑人数均创历史新高。三是突出重点,以金融机构、大型企业为重点,开展资本金结汇、短期外债等专项检查,对违规借用外债、违规结汇的企业、金融机构和个人进行严厉处罚。

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外汇局表示,2017年将继续以银行为切入点,以真实性审核为重点,严厉打击“逃汇、骗购外汇、非法套汇”等外汇违规违法行为和地下钱庄等违法犯罪活动;强化跨部门执法合作,加大对各类外汇违规违法行为的处罚力度,推进外汇领域信用体系建设,加强通报和警示教育,坚守不发生系统性金融风险的底线。

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摘要:betway必威,2011年上半年,外汇管理部门与公安机关密切配合,在广东、福建、深圳等省市开展了一系列打击跨境资金违规流动专项行动,共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件,涉案金额累计超过100亿元人民币,捣毁16个非法交易窝点,抓获外汇犯罪嫌疑人37名,收缴现钞折合530...

年报显示,去年外汇局抓住银行这一关键环节,在全国范围内开展了包括银行异地大额售汇、内保外贷履约等多个专项和专案检查,并加大了对银行违规违法行为的处罚和警示力度。2016年,共查处金融机构违规案件635起,涉及违规金额100多亿美元,共处罚款6537万元人民币。

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